Onze Diensten voor Nalevingsonderzoeken en Interne Audits
Grondige Nalevingsonderzoeken
Onze nalevingsonderzoeken zijn gericht op het identificeren van potentiële risico's en het waarborgen van de naleving van relevante wet- en regelgeving.
Interne Audits in IJsselstein
Professionele interne audits om de operationele efficiëntie en effectiviteit te verbeteren, cruciaal voor elk bedrijf dat compliant wil blijven.
Data-analyse en Inzichten
Met onze geavanceerde analysetools bieden we diepgaande inzichten in uw compliance-niveau, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen.
Risicoanalyse en Beheer
Identificeer en beheer compliance-risico's proactief met onze gestructureerde risicoanalyse-aanpak.
Opleidingen en Workshops
Wij bieden op maat gemaakte opleidingen aan om uw team bij te scholen en hen te wapenen tegen compliance-uitdagingen.
Continu Ondersteuning en Advies
Met onze doorlopende ondersteuning en adviesdiensten bent u verzekerd van een betrouwbare partner, zelfs na uw compliance-onderzoek.
Compliance Intelligence Analyse
Compliance IntelligenceDeep OSINT Analyse | Netwerk & StructurenJuridische disclaimer:Deze analyse is uitsluitend gebaseerd op openbare bronnen (OSINT). Er worden geen strafrechtelijke conclusies getrokken. Alle verbanden zijn feitelijk en controleerbaar.OnderzoeksopzetDeze analyse richt zich op het identificeren van zakelijke verbanden tussen entiteiten op basis van:KvK-registraties (bestuurders, adressen)Domein- en DNS-gegevens (WHOIS/RDAP)Openbare contactinformatieHistorische wijzigingen en tijdlijnenEntiteitenoverzichtType Naam RolBedrijf express24.nl Logistiek platformBedrijf apom.nl Online dienstBedrijf VGL Advies Groep AdviesorganisatieBedrijf Van Wijk Advies Financieel adviesBedrijf Amstec Technisch bedrijfBedrijf Laag8 OndernemingPersoon John Verhoef Zakelijke betrokkenheidPersoon Pim van der Greft Zakelijke betrokkenheidPersoon Jacco Kruk Zakelijke betrokkenheidPersoon Marieke van Zwieten Zakelijke betrokkenheidPersoon Martijn Stam Zakelijke betrokkenheidPersoon Michiel Bolder Zakelijke betrokkenheidFeitenmatrix (voorbeeldstructuur)Entiteit A Entiteit B Type verband BronBedrijf X Bedrijf Y Gedeeld adres KvKPersoon A Bedrijf X Bestuurder KvKDomein A Domein B Zelfde nameserver DNSAlle claims dienen te worden onderbouwd met concrete bronvermelding.Geconstateerde patronenHerhaald gebruik van dezelfde infrastructuur (hosting/domeinen)Overlap in bestuurders en betrokken personenCluster van entiteiten rond specifieke adressenTijdstechnische samenloop van oprichtingen en wijzigingenTijdlijn analyseOprichtingsdata bedrijvenWijzigingen in bestuurDomeinregistraties en mutatiesNetwerkinterpretatieDe combinatie van gedeelde kenmerken (bestuur, adres, infrastructuur) wijst op een samenhangend zakelijk netwerk. De aard van deze samenhang vereist nadere verificatie via juridische en financiële analyse.Risico-indicatoren (algemeen)Complexe structuur zonder duidelijke economische noodzaakFrequent wisselende bestuurdersHerhaald gebruik van identieke contactgegevensAfwezigheid van transparante bedrijfsinformatieConclusieDeze OSINT-analyse toont aantoonbare verbanden tussen meerdere entiteiten op basis van openbare gegevens. Verdere duiding vereist aanvullend onderzoek en juridische toetsing.ContactVoor correcties of aanvullingen: neem contact op via Compliance Intelligence.
Wat onze klanten zeggen over Compliance Intelligence Analyse
Compliance Intelligence Analyse heeft ons geholpen om onze interne processen grondig te begrijpen en te verbeteren. Hun aanpak is zowel professioneel als inzichtelijk, waardoor we ons vertrouwen in onze nalevingsprocedures hebben vergroot.
Als bedrijf met veel regelgeving hebben we baat gehad bij de audits van Compliance Intelligence Analyse. De resultaten waren duidelijk en bruikbaar, en hun team was altijd bereikbaar voor vragen. Aanrader!
We hebben een diepgaande compliance-analyse laten uitvoeren door Compliance Intelligence Analyse. Hun expertise heeft ons geholpen om risico's tijdig te identificeren en op te lossen. We voelen ons nu veel zekerder in onze werkzaamheden.
Optimaliseer uw Compliance met Interne Audits en Nalevingsonderzoeken
Bij Compliance Intelligence Analyse bieden we uitgebreide nalevingsonderzoeken en interne audits aan, speciaal ontworpen voor bedrijven in IJsselstein. Onze professionele en betrouwbare aanpak zorgt ervoor dat u altijd in lijn bent met de regelgeving, zodat u met vertrouwen kunt opereren. Ontdek hoe wij u kunnen helpen om inzicht te krijgen in uw compliance en risico's te beheersen.